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青海省開(kāi)展金融風(fēng)險(xiǎn)排查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng) 擠壓黑惡勢(shì)力滋生空間
為有效防范和化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)，省地方金融監(jiān)管局圍繞掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作重點(diǎn)，及時(shí)組織各市州政府、各園區(qū)管委會(huì)和政府相關(guān)部門(mén)，多次召開(kāi)地方金融風(fēng)險(xiǎn)排查和整治工作動(dòng)員部署會(huì)，高效協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，層層部署落實(shí)責(zé)任，從源頭準(zhǔn)入、運(yùn)營(yíng)把關(guān)、風(fēng)險(xiǎn)排查和嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為等方面落實(shí)各地區(qū)和相關(guān)部門(mén)主體責(zé)任，在全省范圍內(nèi)組織開(kāi)展了金融風(fēng)險(xiǎn)排查專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，保持對(duì)非法金融活動(dòng)高壓態(tài)勢(shì)，確保全省經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，深入推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。
省地方金融監(jiān)管局先后制定印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展地方金融風(fēng)險(xiǎn)排查和化解工作的方案》、《青海省開(kāi)展打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》等文件，積極調(diào)動(dòng)行業(yè)、基層等各方力量，在全省范圍內(nèi)開(kāi)展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，及時(shí)匯總排查情況，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理。
為堅(jiān)決打好地方金融領(lǐng)域“治理仗”，省地方金融監(jiān)管局嚴(yán)格按照省掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《青海省2019年金融領(lǐng)域掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作實(shí)施方案》的安排部署，認(rèn)真分析研判我省非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)違法犯罪形勢(shì)，深入研究打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)犯罪案件中存在的困難和問(wèn)題，及時(shí)組建金融領(lǐng)域掃黑除惡工作專(zhuān)班，并按照疏堵并舉、打防結(jié)合原則，組織開(kāi)展金融領(lǐng)域掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)整治，對(duì)西寧地區(qū)世貿(mào)大廈、王府井AB館、萬(wàn)方城、萬(wàn)達(dá)等重點(diǎn)寫(xiě)字樓進(jìn)行了地毯式檢查，先后對(duì)54家未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)擅自設(shè)立或從事各類(lèi)金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的公司進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法檢查，對(duì)涉嫌開(kāi)展非法放貸業(yè)務(wù)的16家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了行政處置。與此同時(shí)，按照年度工作安排，開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、融資擔(dān)保公司小額貸款公司合規(guī)性檢查和典當(dāng)年審檢查等工作，先后對(duì)省內(nèi)7家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，穩(wěn)妥引導(dǎo)4家不開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)良性退出市場(chǎng)，對(duì)3家合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)下發(fā)整改通知書(shū)，督促其依法開(kāi)展業(yè)務(wù)。對(duì)全省86家小額貸款公司、79家融資擔(dān)保公司、57家典當(dāng)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)僵尸類(lèi)、嚴(yán)重違規(guī)、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行進(jìn)行有序監(jiān)管和清退。
自?huà)吆诔龕簩?zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái)，查處清理印刷品廣告3萬(wàn)余份，印發(fā)各類(lèi)涉嫌非法集資金融風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)5000余份，開(kāi)展各類(lèi)防范非法集資活動(dòng)200余場(chǎng)，播放防范非法集資廣告100萬(wàn)余次，公益短信2000萬(wàn)條，各級(jí)公安機(jī)關(guān)依法偵辦放貸討債案件121起，依法查處“套路貸”案件1起，立案?jìng)刹樯嫦臃欠Y新發(fā)案件11起，集資金額1.4億元，涉及集資參與人數(shù)7070人。
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